新疆众和：第七届监事会第三次会议决议公告2016-04-12
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2016-016 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2016 年 3 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位监事发出了第七届监事会第三次会议的通知，并于 2016 年 4 月 8 日 13：
00 时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
2、《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》；
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
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份有限公司 2015 年度资产处置及减值的公告》）
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
4、《公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
5、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；
监事会认为：公司 2015 年年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》以及其他相关文件的要求
编制，内容和格式符合要求；公司 2015 年年度报告履行了相应的审议、审批程
序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》
的相关规定；公司 2015 年年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》）
7、《公司 2015 年度内部控制审计报告》；
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表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》）
8、《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》）
上述第 1、2、3、5、8 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一六年四月十二日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
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