证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2017-030 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 6 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议的通知，并

于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第三次临

时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于公司投资开发石墨烯铝合金导线杆材的议案》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于投资开发石墨烯铝合金导线杆材的公告》）

    2、《公司关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。


                                    1
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

    3、《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》）

    4、《公司关于追加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

    根据业务需要，公司董事会同意追加新疆银行股份有限公司对公司 40,000

万元人民币综合授信业务额度，包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、

信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保

函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理等融资业务，并在授

权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方

式。

    上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实

际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

    在2017年度经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度

内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董

事会报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至2017年年度

股东大会召开之日止。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    5、《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

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    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）

    上述第 2 项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                             二〇一七年六月九日



       报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议》




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