新疆众和:2017年第三次临时股东大会资料2017-08-29
2017 年第三次临时股东大会
新疆众和股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料
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2017 年 9 月
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2017 年第三次临时股东大会
新疆众和股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间:
(1)现场会议召开时间为:2017 年 9 月 5 日上午 11:00 时(北京时间)
(2)网络投票时间为:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程:
(一)主持人致开幕词;
(二)选举总监票人、监票人、唱票人、计票人,并由主持人宣布;
(三)审议以下议案:
1、《公司关于修订<公司章程>的议案》;
(四)股东发言;
(五)现场投票表决;
(六)计票人与监票人进行现场投票计票;
(七)监票人宣布现场投票计票结果;
(八)通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果;
(九)由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书;
(十)宣布会议结束。
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2017 年第三次临时股东大会
议案一
公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2017 年 6 月 29 日
实施完毕,公司总股本由 641,225,872 股增加至 833,593,634 股,同时注册资本
也相应由 641,225,872 元增加至 833,593,634 元。基于上述变动,公司现拟对《公
司章程》的相应条款进行修订,具体如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币捌
陆亿肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾 亿叁仟叁佰伍拾玖万叁 仟陆佰叁拾肆
贰元。 元。
第十九条 公司股份总数为陆亿 第十九条 公司股份总数为捌亿叁
肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾贰 仟叁佰伍拾玖万叁仟陆佰叁拾肆股,全
股,全部为普通股股份。 部为普通股股份。
《公司章程》其他条款内容保持不变。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
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