证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2017-058 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
   第七届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 10 月 16 日以传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了召开公司第七届监事会 2017 年第三次临时会议的通知，并于

2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会 2017 年第三次临

时会议，应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    公司监事会及全体监事认为：公司 2017 年第三季度报告全文及正文能够严

格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》以及

其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2017 年第三季度报告履

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行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符

合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2017 年第三季度报告全文及正文所

载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    公司监事会及全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有

限公司关于会计政策变更的公告》）



    特此公告。




                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                            二〇一七年十月二十日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届监事会 2017 年第三次临时会议决议》




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