证券代码：600888         证券简称：新疆众和           编号：临 2019-044 号



                     新疆众和股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 8 月 3 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第八届监事会第三次会议的通知，并于 2019 年 8 月 14 日在公司

文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5

名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海

证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》以及其他相关文件的要

求编制，内容和格式符合要求；公司 2019 年半年度报告履行了相应的审议、审批

程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》

的相关规定；公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》）



    特此公告。



                                             新疆众和股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 15 日



     报备文件

   《新疆众和股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》