证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2019-043 号



                       新疆众和股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 8 月 3 日以书面传真、电子邮件方式向公司

各位董事发出了第八届董事会第三次会议的通知，并于 2019 年 8 月 14 日在本公司

文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董

事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》）




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 特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 15 日



    报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》




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