证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2019-047 号



                    新疆众和股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 10 月 18 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第八届董事会 2019 年第六次临时会议的通知，并于 2019

年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的


                                    1
100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                            2019 年 10 月 23 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议》




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