2019 年第二次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料




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          2019 年 11 月




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   新疆众和股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 11 月 11 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1、《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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  议案一
               公司关于修订《公司章程》的议案


各位股东：

    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第八

届董事会2019年第六次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>

的议案》。公司因已完成非公开发行股票、首期限制性股票激励计划预留部分股

份授予及首期限制性股票激励计划部分股票回购注销等事项，相关股份变动已完

成变更登记工作，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
             修订前                                   修订后

    第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币拾

捌亿陆仟壹佰捌拾万贰仟零叁拾肆 亿叁仟伍佰肆拾柒万叁仟贰佰肆拾元。

元。

    第十九条 公司股份总数为捌亿          第十九条 公司股份总数为拾亿叁

陆仟壹佰捌拾万贰仟零叁拾肆股，全 仟伍佰肆拾柒万叁仟贰佰肆拾股，全部

部为普通股股份。                     为普通股股份。

    《公司章程》其他条款保持不变。

    请各位股东审议。



                                                      新疆众和股份有限公司

                                                        2019 年 11 月 4 日




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