第八届董事会 2019 年第八次临时会议


                         新疆众和股份有限公司
       独立董事对追加 2019 年度日常关联交易的独立意见


    2019 年 12 月 25 日，新疆众和股份有限公司召开了第八届董事会 2019 年第

八次临时会议，审议《公司关于追加 2019 年度日常关联交易的议案》，公司于

2019 年 12 月 25 日与第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”，

含子公司，下同）签订了关联交易《框架协议》、与公司参股公司河南省远洋粉

体科技股份有限公司（以下简称“河南远洋”，含子公司，下同）签订了关联交

易《框架协议》。

    在实际生产经营过程中，特变电工根据自身需求，增加了从公司采购原材料

数量，预计本次追加交易金额为 6,000 万元；根据河南远洋生产需求，增加了从

公司采购铝合金产品、高纯铝、工业水及燃料动力数量，预计增加关联交易额度

4,000 万元，上述交易构成关联交易。

    在董事会表决以上议案中，关联董事张新、孙健、陆旸回避表决。本人就该

关联交易发表如下意见：

    一、本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关

联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司全体股东是公平

的；

    二、同意上述关联交易。