2019 年第一次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

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           2019 年 3 月




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   新疆众和股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 3 月 21 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1、《公司关于更换会计师事务所的议案》；

    2、《关于补选公司独立董事的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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  议案一
                公司关于更换会计师事务所的议案


各位股东：

    一、更换会计师事务所的说明

    公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华

事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合

法权益。公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机

构并确定其报酬的议案》，公司续聘中审华事务所为公司 2018 年度财务审计机

构及内部控制审计机构，其中财务审计报酬为人民币伍拾陆万元整（即 56 万元），

内部控制审计报酬为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元）。

    鉴于中审华事务所相关资质有效期已届满，且该事务所预计无法在 2019 年

4 月 30 日前取得新的资质，无法继续为公司提供审计服务。经双方友好协商，

为保证公司 2018 年年度报告在规定时间内披露，公司拟将 2018 年度审计机构由

中审华事务所更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务

所”），审计报酬不变，其中 2018 年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元

整（即 56 万元），2018 年度内部控制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整（即

28 万元）；立信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资

格，并具有相关资质。

    二、拟聘任会计师事务所的情况

    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91310101568093764U

    执行事务合伙人：朱建弟




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    主要经营场地：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

    立信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，持有

相关资质，有效期限：叁年，能够满足公司 2018 年度审计工作的要求。此次审

计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

    请各位股东审议。



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                                                     2019 年 3 月 15 日




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  议案二
                     关于补选公司独立董事的议案


各位股东：

    根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐，并

经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，公司董事会拟推荐李薇女士（简

历后附）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

至第八届董事会任期届满。李薇女士经公司股东大会同意选举为公司独立董事

后，将担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会主任委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时

止。

    李薇女士简历：

    李薇，女，汉族，52 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会

计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、

新疆财经大学学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、美克

国际家居用品股份有限公司独立董事。

    请各位股东审议。



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