新疆众和：关于聘任会计师事务所的公告2020-01-22
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2020-003 号
新疆众和股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）于 2020 年 1
月 21 日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于聘任
会计师事务所并确定其报酬的议案》，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审华事务所”）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机
构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所说明
中审华事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，根据公司
董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及
内部控制审计机构，2019 年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整（即 56
万元），2019 年度内部控制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元），
该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911201166688390414
执行事务合伙人：方文森
主要经营场地：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
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经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能
够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。
三、聘任会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会事前对中审华事务所进行了较为充分的了解，认
为中审华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2019 年
度审计工作，向董事会提议聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部
控制审计机构。
2、公司于 2020 年 1 月 21 日召开了第八届董事会 2020 年第一次临时会议，
审议通过了《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意聘任中审
华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。
3、公司独立董事已就聘任会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将
该事项提交公司董事会审议；并在董事会审议时发表了独立意见，同意该事项并
同意将《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交公司股东大会审
议。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审
议通过后生效。
四、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证
券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要
求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的
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合法权益。我们同意将《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交
公司董事会审议。
独立董事独立意见：中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内
部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
我们同意公司聘任中审华事务所为 2019 年度审计机构并同意其报酬，并将《公
司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交公司 2020 年第二次临时股
东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
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