证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2020-023 号
新疆众和股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,058,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生，独
立董事才鸿年先生、介万奇先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士因
工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
3、 议案名称：《公司关于 2019 年度资产处置及减值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
4、 议案名称：《公司关于核销 2019 年度长期挂账应收款项、应付款项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
5、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,949,068 99.97 109,665 0.03 0 0
7、 议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
8、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
9、 议案名称：《公司关于 2020 年度预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,479,555 99.61 1,579,178 0.39 0 0
10、 议案名称：《公司关于 2020 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
11、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
12、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
13、 议案名称：《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,955,468 99.97 103,265 0.03 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司 2019 年度董事 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
会工作报告》
2 《公司 2019 年度监事 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
会工作报告》
3 《公司关于 2019 年度 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
资产处置及减值的议
案》
4 《公司关于核销 2019 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
年度长期挂账应收款
项、应付款项的议案》
5 《公司 2019 年度财务 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
决算报告》
6 《公司 2019 年度利润 9,060,933 98.80 109,665 1.20 0 0
分配及资本公积金转
增股本议案》
7 《公司独立董事 2019 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
年度述职报告》
8 《公司 2019 年年度报 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
告及年度报告摘要》
9 《公司关于 2020 年度 7,591,420 82.78 1,579,178 17.22 0 0
预计为子公司提供担
保的议案》
10 《公司关于 2020 年度 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
开展套期保值及远期
外汇业务的议案》
11 《公司关于申请银行 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
综合授信额度及授权
办理具体事宜的议案》
12 《公司关于修订<公司 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
章程>的议案》
13 《公司关于续聘 2020 9,067,333 98.87 103,265 1.13 0 0
年度审计机构并确定
其报酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 12 项议
案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及
授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、李文辉律师
2、 律师见证结论意见：
公司二〇一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《新疆众和股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一九年年度股东大会法
律意见书》。
新疆众和股份有限公司
2020 年 4 月 18 日