证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2020-036 号



                    新疆众和股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2020 年 8 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第八届董事会第五次会议的通知，并于 2020 年 8 月 15 日在

本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实

际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列

席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。


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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

    （三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的

公告》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                             2020 年 8 月 18 日



           报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》




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