证券代码：600888           证券简称：新疆众和     编号：临 2020-039 号



                    新疆众和股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2020 年 8 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第八届监事会第五次会议的通知，并于 2020 年 8 月 15 日在

公司文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会

监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》以及其他相关

文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2020 年半年度报告履行了相应的

审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、

《证券法》的相关规定；公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

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    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

    （三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的

公告》）




    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                             2020 年 8 月 18 日



           报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》




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