证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：2021-007 号



                    新疆众和股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 2 月 5 日以传真、电子邮件方式向公司

各位董事发出了召开公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于

2021 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开了公司第八届董事会 2021 年第一次临时

会议，应参会董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司 2020 年前三季度利润分配预案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2020 年前三季度利润分配方案公

告》）

    （二）审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章

程香港认可/注册有关事宜的议案》。

    公司董事会同意授权孙健先生、陆旸先生两位董事代表公司签署配股章程以

提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章

程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授


                                    1
权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香

港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有

关的其他一切具体事宜。

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                             2021 年 2 月 9 日

         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》




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