2021 年第二次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会资料




          2021 年 2 月




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   新疆众和股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 24 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1、《公司 2020 年前三季度利润分配方案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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 议案一
              公司 2020 年前三季度利润分配方案
各位股东：

    根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海

证券交易所上市公司现金分红指引》、《新疆众和股份有限公司章程》以及公

司 2020 年前三季度实际经营情况，并结合公司配股公开发行证券工作进展，拟

定本公司 2020 年前三季度利润分配方案:

    2020 年前三季度，本公司（母公司）实现净利润 238,925,799.57 元（未

经审计），加上以前年度未分配利润，2020 年前三季度可供股东分配的利润为

   878,060,551.20 元（未经审计）。

    公司拟定：以总股本 1,024,705,400 股为基数，每 10 股派现金 1.1 元（含

税），共计分配现金 112,717,594.00 元（含税）；若在实施利润分配方案前公

司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 1.1 元（含税）的比例不变确

定分配现金总金额。

    请各位股东审议。



                                              新疆众和股份有限公司

                                                 2021 年 2 月 19 日




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