2021 年第三次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料




          2021 年 8 月




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   新疆众和股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 30 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1、《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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  议案一
                公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开了第八届

董事会2020年第四次临时会议、于2020年11月6日召开了2020年第四次临时股东

大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《公司2020 年度配股公

开发行证券预案》、《公司2020 年度配股公开发行证券方案》。公司已完成2020

年度配股公开发行证券工作，相关股份变动已完成变更登记工作。

    公司于2021年7月6日召开了第八届董事会2021年第三次临时会议，审议通过

了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。公

司已完成首期限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，相关股份变动已完成

变更登记工作，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

              修订前                               修订后

                                  第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁
第六条 公司注册资本为人民币拾亿贰
                                  亿贰仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍
仟肆佰柒拾万伍仟肆佰元。
                                  元。

第十九条 公司股份总数为拾亿贰仟肆 第十九条 公司股份总数为壹拾叁亿贰
佰柒拾万伍仟肆佰股，全部为普通股股 仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍股，全
份。                               部为普通股股份。

    《公司章程》其他条款保持不变。

    请各位股东审议。




                                              新疆众和股份有限公司

                                                 2021 年 8 月 23 日




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