证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2021-062 号



             新疆众和股份有限公司第八届监事会
              2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于 2021

年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效

表决票 5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》

及其摘要。

    公司监事会对《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其

摘要认真审核后认为，公司具备实施本次限制性股票与股票期权激励计划的主体

资格，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，

实施本次激励计划有利于公司的健康持续发展，不会损害上市公司及全体股东的

利益。我们一致同意实施本次限制性股票与股票期权激励计划。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、监事
会核查意见具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核

管理办法》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （三）审议通过了《关于核实<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计

划激励对象名单>的议案》。

    监事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单进行认

真核查后，认为：

    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入公司本次

限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》

等法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交

易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机

构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国

证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司

法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定

不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与激励

计划的情形。列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》

规定的激励对象条件、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励对象

的主体资格合法、有效。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。



                                      新疆众和股份有限公司监事会

                                          2021 年 9 月 11 日



   报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议》