证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2021-068 号



                    新疆众和股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第五次临时会议的通知，并于 2021

年 10 月 27 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票

9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的
议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公


                                    1
司实缴注册资本的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易
额度的议案》。


    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年

度日常关联交易额度的公告》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 28 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》




                                   2