证券代码：600888           证券简称：新疆众和        编号：临 2021-080 号



                    新疆众和股份有限公司
   第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 17 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第八次临时会议的通知，并于 2021

年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司关于推荐第九届董事会非职工董事候选人的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非职工代表董事 8 名、职工代表

董事 1 名；在 8 名非职工代表董事中，包括 3 名独立董事和 5 名非独立董事。经

公司第八届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格

进行审核，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆

旸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟推荐介万奇先生、傅正义先生、

李薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历、独立董

事候选人简历见附件 1）。

    公司独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇女士对上述第九届董事会董事、


                                     1
独立董事候选人的任职资格发表如下意见：

    （1）经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定

的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。上述人员的学历、工作经历、

身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

    （2）上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司利益的情况。

    （3）本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》的有关规定。

    （4）同意将上述董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

    该项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产

生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

    （二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、张新、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022

年度日常关联交易的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事袁伟刚回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关

                                   2
联交易的公告》）

    （五）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022

年度日常关联交易的公告》）

    （六）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 22 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议》




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    附件 1：

    非独立董事候选人简历：

    孙健：男，汉族，54 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆

众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂

长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。

    张新：男，汉族，59 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任新疆众

和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董

事，特变电工科技投资有限公司执行董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新

疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十三届全国人

大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长；曾任特变电

工股份有限公司董事长兼总经理、中共十八大代表，十一届全国人大代表等。

    刘志波：男，汉族，58 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事，

云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金

海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

    施阳：男，汉族，53 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、

云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，

海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。

    陆旸：男，汉族，45 岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆众和

股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电

工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。

    独立董事候选人简历：

    介万奇：男，汉族，62 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料科学

院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原理与

技术研究，先后主持 973、863、国防基础研究项目、国家自然科学基金等重大

研究项目。荣获国家发明奖 1 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进

水平的适合于大型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金


                                   4
构件的生产。

    傅正义：男，汉族，58 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工程院

院士，俄罗斯工程院院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新技术国家

重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家，国内早

期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材料的脉

冲大电流热加工技术、多层次复合结构形成原理与制备新技术、军用特种陶瓷复

合材料。

    李薇：女，汉族，54 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会

计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、

新疆财经大学学术委员会成员。兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、

德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事。




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