证券代码：600888          证券简称：新疆众和      编号：临 2022-015 号



                     新疆众和股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，维护公司和投资者的权

益，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分

地行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、

监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下统称“董监高责任险”）。

该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

       一、董监高责任险具体方案

       1、投保人：新疆众和股份有限公司

       2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

       3、赔偿限额：10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

       4、保险费用：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）

       5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

       为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上

述方案框架内办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于确定被保险人范

围、保险公司、赔偿限额、保险内容、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保


                                    1
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他

事项等，以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等

相关事宜。

     董事会在股东大会审议通过上述授权基础上授权公司董事长、总经理孙健

先生为本次购买责任保险事项的授权人士。

     二、独立董事意见

     独立董事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利

于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责

时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、

监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发

展。审议议案时，全体董事已回避表决，本事项决策和审议程序合法合规，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》

等相关规定。我们同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司 2021

年年度股东大会审议。

     三、监事会意见

     监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，

可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律

法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议议案时，全体董事、

监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》

的规定。

     特此公告。

                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 29 日


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