证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2022-008 号
新疆众和股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2022 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第九届董事会第二次会议的通知，，并于 2022 年 3 月 26 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理
人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于 2021 年度资产处置及减值的议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2021 年度资产处置及减值的
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公告》）
（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》）
（五）审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
情况报告》）
（七）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）
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（八）审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《公司关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2022 年度预计为子公司提供
担保的公告》）
（十二）审议通过了《公司关于 2022 年度开展套期保值及远期外汇业务的
议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2022 年度开展套期保值及远
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期外汇业务的公告》）
（十三）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事
宜的议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，
并根据金融机构的有关规定，2022 年度公司拟在下述 23 家银行办理总金额不超
过人民币 227 亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借
款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打
包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、
期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保
函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、
内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机
器设备、票据等）作为担保方式。
授信金额
序号 授信银行
（人民币万元）
1 国家开发银行 250,000
2 进出口银行 150,000
3 建设银行 200,000
4 中国银行 180,000
5 兴业银行 130,000
6 交通银行 120,000
7 中信银行 170,000
8 工商银行 100,000
9 民生银行 50,000
10 北京银行 50,000
11 农业银行 150,000
12 广发银行 80,000
13 华夏银行 60,000
14 招商银行 50,000
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15 浦发银行 100,000
16 乌鲁木齐银行 50,000
17 光大银行 80,000
18 新疆银行 30,000
19 东亚银行 50,000
20 昆仑银行 40,000
21 中国农业发展银行 50,000
22 中国邮政储蓄银行 50,000
23 平安银行 80,000
合计 2,270,000
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实
际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2022年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授
信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。
本次申请授信额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年
年度股东大会召开之日止。
（十四）审议通过了《公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》）
（十五）审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议
案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
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（十六）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。全体董事均回避了对该项议案的
表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》）
（十七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（独立董事介万奇、傅正义、李薇回避表决）
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公
告》）
（十八）审议通过了《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》
表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（非独立董事孙健、张新、刘志波、施阳、边明勇、陆旸回避表决）
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于拟定非独立董事及监事津贴的
公告》）
（十九）审议通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》）
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公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将相关议
案提交董事会审议；公司独立董事就上述第（二）、（四）、（十一）、（十五）、（十
六）、（十七）、（十八）项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、
（十六）、（十七）、（十八）项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
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