第九届董事会第二次会议

                       新疆众和股份有限公司
 独立董事对公司 2022 年度预计为子公司提供担保的独立意见


    2022 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司

关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，我们作为公司的独立董事出席

了本次会议。

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120 号）、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立

董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就该议案事项发表如下

独立意见：

    2022 年，公司拟为新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、

新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）、石河子众和新材料有

限公司（以下简称“众和新材料”）、石河子众金电极箔有限公司（以下简称“众

金电极箔”）、新疆众和金源镁业有限公司（以下简称“众和金源镁业”）及新疆

众和冶金科技有限公司（以下简称“冶金科技”）向银行办理借款、承兑汇票、

信用证、保函、票据池等业务提供担保，为进出口公司提供担保不超过 8 亿元，

为物流公司提供担保不超过 2000 万元，为众和新材料提供担保不超过 3000 万元，

为众金电极箔提供担保不超过 2 亿元，为众和金源镁业提供担保不超过 2000 万

元，为冶金科技提供担保不超过 2000 万元。

    我们认为，公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，降低融资

成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。公司对外担保按照相关审议

程序进行审议，合法有效。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。