第九届董事会第二次会议

                       新疆众和股份有限公司
      独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120 号）、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立

董事，本着认真负责的态度，就公司 2020 年度的对外担保情况进行了核查，现

将有关情况说明如下：

    一、公司对外担保情况

    2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司关

于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意为新疆众和进出口有限公司、

新疆众和现代物流有限责任公司、石河子众金电极箔有限公司、新疆众和金源镁

业有限公司、新疆众和冶金科技有限公司（以下分别简称为“进出口公司”、“物

流公司”、 “众金电极箔”、“众和金源镁业”、“冶金科技”）向银行办理借款、

银行承兑、信用证等业务提供担保，为进出口公司提供担保不超过 10 亿元，为

物流公司担保不超过 10 亿元，为众金电极箔提供担保不超过 2 亿元，为众和金

源镁业提供担保不超过 2,000 万元，为冶金科技提供担保不超过 4,000 万元。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司对进出口公司、物流公司、众金电极箔、众

和金源镁业、冶金科技的担保余额分别 53209.98 万元、0 万元、0 万元、0 万元、

0 万元，担保余额合计为 53209.98 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计

的净资产的比例为 7.78%。

    二、独立意见

    我们认为：公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，降低融资

成本，符合公司的整体利益。公司对外担保决策程序合法有效，公司及公司控股

子公司没有为除子公司以外的其他企业提供担保，有效规避了对外担保风险，保

障了公司及广大股东的合法权益。