证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2022-017 号



                     新疆众和股份有限公司
         关于拟定非独立董事及监事津贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日召开了第

九届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议

案》。现将有关情况公告如下：

    一、非独立董事、监事津贴情况

    公司非独立董事（含职工董事）、监事在公司运营和规范治理中所发挥了重

要作用，也承担了重要责任，为提高董事、监事履职质量，结合目前整体经济环

境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，公司拟定非独立董事（含职

工董事）津贴标准为每人每年 16 万元人民币（税前），监事（含职工监事）津

贴标准为每人每年 8 万元人民币（税前）。

    在任期内，如有董监事发生变动，按照实际工作时间计算津贴数额；因履行

职务发生的费用由公司实报实销。

    二、独立董事意见

    公司独立董事发表了独立意见：公司拟定的非独立董事及监事津贴标准充分

结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况。我们

同意将《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》提交公司 2021 年年度股

东大会审议。

    三、监事会意见

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    公司拟定的非独立董事及监事津贴标准充分结合了目前整体经济环境、公司

所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况。公司监事会同意将该议案提交公司股

东大会审议。

    本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                                   2022 年 3 月 29 日




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