证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2022-019 号



                    新疆众和股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第九届监事会第二次会议的通知，并于 2022 年 3 月 26 日在

本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5

名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （二）审议通过了《公司关于 2021 年度资产处置及减值的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2021 年度资产处置及减值的

公告》）

    （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
                                    1
100%。

    （四）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）

    （五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》）

    （六）审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与

格式（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、

高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （七）审议通过了《公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用


                                   2
情况的专项报告》）

    （八）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

    表决结果：赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。全体监事均回避了对该项议案的

表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》）

    （九）审议了《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》。

    表决结果：赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。全体监事均回避了对该项议案的

表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于拟定非独立董事及监事津贴的

公告》）




    上述第（一）、（三）、（六）、（八）、（九）项议案尚需提交公司 2021 年年度

股东大会审议。

    特此公告。



                                            新疆众和股份有限公司监事会

                                                 2022 年 3 月 29 日



           报备文件

    《新疆众和股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》




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