证券代码：600888           证券简称：新疆众和         编号：临 2022-024 号



                      新疆众和股份有限公司
   第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 5 月 23 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第二次临时会议的通知，并于 2022

年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司投资建设高性能高纯铝清洁生产项目的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

       （二）审议通过了《关于公司投资建设节能减碳循环经济铝基新材料产业
化项目的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）


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    （三）审议通过了《关于公司投资建设绿色高纯高精电子新材料项目的议
案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

    （四）审议通过了《关于公司投资建设高性能高压电子新材料项目的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

    （五）审议通过了《关于公司投资建设员工宿舍项目的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

    （六）审议通过了《关于公司增加 2022 年度为子公司提供担保额度及新增

担保的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-026 号《新疆众和股份有限公司关于增加 2022 年度

为子公司提供担保额度及新增担保的议案》）

    （七）审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-027 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第

二次临时股东大会的通知》）



    特此公告。
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                                        新疆众和股份有限公司董事会

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       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议》




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