2022 年第二次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料




          2022 年 6 月




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   新疆众和股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 13 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1.《关于公司增加 2022 年度为子公司提供担保额度及新增担保的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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议案一
           关于公司增加 2022 年度为子公司提供担保额度
                            及新增担保的议案


各位股东：

       一、担保情况概述

       石河子众和新材料有限公司（以下简称“众和新材料”）、海南新铝科技有

限公司（以下简称“海南新铝”）、乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司（以下

简称“众荣公司”）、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公

司”）均为公司全资子公司。为保障众和新材料、海南新铝、众荣公司、众航公

司业务经营所需资金，降低资金成本，同时为提高决策效率，董事会提请股东

大会授权董事会对以下事项进行决策：

       （1）公司 2022 年度预计为众和新材料、海南新铝、众荣公司、众航公司向

银行办理借款、承兑汇票、信用证、保函、票据池等业务提供担保；为众和新

材料提供担保额度由不超过 3000 万元增加到不超过 1 亿元，为海南新铝提供担

保不超过 3 亿元，为众荣公司提供担保不超过 2000 万元，为众航公司提供担保

不超过 2000 万元。

    （2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项

不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批，并签署相关担保协

议。

       （3）授权期内发生对众和新材料、海南新铝、众荣公司、众航公司担保总

额超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会或股东大会

审议。

       （4）本次担保事项授权有效期为自审议本次担保事项的股东大会审议通过



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之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

    二、被担保人基本情况

    （一）石河子众和新材料有限公司

    住所：新疆石河子开发区北八路21号20394号

    注册资本：15,000万元

    经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元器件原料、铝及

铝制品、铝合金、高纯铝氧化铝粉的生产、研发、加工、销售。

    众和新材料成立于2018年5月，是公司的全资子公司。经中审华会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，众和新材料主要财务数据如下：

                                                                单位：万元
                           2021年12月31日             2020年12月31日
资产总额                             74,520.54                   18,037.19
负债总额                             60,883.73                   16,564.63
其中：银行贷款总额                             0                          0
      流动负债总额                   60,883.73                   16,564.63
资产净额                             13,636.81                    1,472.56
                             2021年度                    2020年度
营业收入                                1,223.64                     337.82
净利润                                   -343.73                    -800.92

    截至2021年12月31日，众和新材料资产负债率为81.7%。

    （二）海南新铝科技有限公司

    住所：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城D2区1楼-1141

    注册资本：2,000万元

    经营范围：货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营；道路货物运输

（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；国内货物运输代理；供应链管理服务；以自有资金从事投

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资活动；无船承运业务；国际货物运输代理；互联网数据服务；金属材料

销售；机械设备销售；销售代理；信息技术咨询服务；对外承包工程；云

计算装备技术服务。

    海南新铝成立于 2022 年 4 月，是公司的全资子公司，目前尚无主要财务数

据。

       （三）乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司

       住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路1006号

       注册资本：500万元

       经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;金属材

料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电气设备修理;新材料技术研发;

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务（不

含许可类租赁服务）。

       众荣公司成立于2021年12月，是公司的全资子公司。

       经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众荣公司主要财务数据如

下：

                                                                 单位：万元
                                          2021年12月31日
           资产总额                                          500.02
           负债总额                                                0
           其中：银行贷款总额                                      0
                 流动负债总额                                      0
           资产净额                                          500.02
                                                2021年度
           营业收入                                                0
           净利润                                            230.28

       截至2021年12月31日，众荣公司无负债。

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       （四）乌鲁木齐众航新材料科技有限公司

       住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路1006号

       注册资本：500万元

       经营范围：常用有色金属冶炼;有色金属铸造;技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;租赁服务（不含许可类

租赁服务）;建筑材料销售;耐火材料销售;通用设备修理。

       众航公司成立于2021年12月，是公司的全资子公司。

       经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众航公司主要财务数据如

下：

                                                                   单位：万元
                                         2021年12月31日
        资产总额                                       1,414.74
        负债总额                                          537.61
        其中：银行贷款总额                                     0
              流动负债总额                                537.61
        资产净额                                          877.13
                                            2021年度
        营业收入                                       8,693.27
        净利润                                            377.13

       截至2021年12月31日，众航公司无负债。

       三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

       2021年，公司对新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、

新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）、石河子众金电极箔

有限公司（以下简称“众金电极箔”）、新疆众和金源镁业有限公司（以下简称

“众和金源镁业”）、新疆众和冶金科技有限公司（以下简称“冶金科技”）的



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担保总额分别为不超过10亿元、10亿元、2亿元、2000万元、4000万元，担保总

额合计为不超过22.6亿元，占公司截至2021年12月31日经审计的净资产的比例为

33.04%。截至2021年12月31日，公司对进出口公司、物流公司、众金电极箔、众

和金源镁业、冶金科技的担保余额分别53209.98万元、0万元、0万元、0万元、0

万元，担保余额合计为53209.98万元，占公司截至2021年12月31日经审计的净资

产的比例为7.78%；截至目前除对上述子公司提供担保外，公司无其他对外担保，

无逾期担保。

    请各位股东审议。




                                                 新疆众和股份有限公司

                                                    2022 年 6 月 6 日




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