证券代码：600888          证券简称：新疆众和         编号：临 2022-031 号



                      新疆众和股份有限公司
    第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 6 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第三次临时会议的通知，并于 2022

年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权

的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-032 号《新疆众和股份有限公司关于向激励对象授

予预留部分限制性股票与股票期权的公告》）

       （二）审议通过了《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施
主体的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的


                                    1
100%。

    （具体内容详见临 2022-033 号《新疆众和股份有限公司关于变更部分募集

资金投资项目实施地点和实施主体的议案》）



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 30 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议》




                                   2