国信证券股份有限公司
                       关于新疆众和股份有限公司
           非公开发行限售股上市流通的专项核查意见


       国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为新疆众
和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、
法规和规章的要求，对新疆众和非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，
核查情况如下：

       一、本次限售股上市类型

       1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

       2、本次非公开发行的核准时间

       2019年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]386号），核准公司非公开发行不超过172,360,406股新股。公司实际向4名
特定投资者非公开发行172,360,406股新股。

       3、股份登记时间

       本次非公开发行的新增股份已于2019年7月5日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。

       4、锁定期安排

       本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

序号                     发行对象                  获配股数（股） 限售期（月）
 1      特变电工股份有限公司                          84,516,371           36
 2      珠海格力电器股份有限公司                      45,871,559           12
序号                         发行对象                         获配股数（股） 限售期（月）
 3       江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）             33,944,954              12
 4       深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）                    8,027,522              12
                            合计                                 172,360,406                /

       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       2019 年 7 月 5 日 ， 上 述 非 公 开 发 行 完 成 后 ， 公 司 新 增 有 限 售 条 件 股 份
172,360,406股，公司总股本增加至1,034,162,440股。

       2019年9月11日，公司向32名激励对象授予167.58万股预留限制性股票，公
司总股本增加至1,035,838,240股。

       2019年10月17日，公司回购注销365,000股不符合解除限售条件的限制性股
票，公司总股本减少至1,035,473,240股。

       2020年5月26日，公司回购注销10,767,840股不符合解除限售条件的限制性股
票，公司总股本减少至1,024,705,400股。

       2021年5月7日，公司配股发行的301,407,655股上市流通，公司总股本增加至
1,326,113,055股。

       2021年8月2日，公司回购注销216,200股不符合解除限售条件的限制性股票，
公司总股本减少至1,325,896,855股。

       2021年12月3日，公司向326名激励对象授予2,150.80万股限制性股票，公司
总股本增加至1,347,404,855股。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺

       公司本次非公开发行股票对象为4名投资者，其中珠海格力电器股份有限公
司、江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）、深圳市博鼎华象投资合
伙企业（有限合伙）承诺从本次非公开发行股份上市首日起12个月内不转让；特
变电工股份有限公司承诺从本次非公开发行股份上市首日起36个月内不转让。截
至本意见出具日，全部发行对象均严格履行了上述承诺。

       四、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 84,516,371 股；

       本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 7 日；

       限售股上市流通明细清单：


                        持有限售股数      持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号      股东名称
                          量（股）        总股本比例（%）      量（股）   数量（股）
         特变电工股
 1                         84,516,371                  6.27         84,516,371              0
         份有限公司
         合计              84,516,371                  6.27         84,516,371              0

       五、股本变动结构表

                                                                                    单位：股
          股份类型               本次上市前              变动数             本次上市后
有限售条件的流通股份                    106,024,371           -84,516,371          21,508,000
无限售条件的流通股份                   1,241,380,484          84,516,371         1,325,896,855
          股份总额                     1,347,404,855                   0         1,347,404,855

       六、中介机构核查意见

       经核查，保荐机构国信证券股份有限公司就公司非公开发行股票限售股份上
市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《公司法》《上市公
司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续
督导》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份
相关的信息披露真实、准确、完整。

       综上所述，保荐机构对新疆众和本次限售股份解禁上市流通无异议。

       （以下无正文）