证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2022-054 号



                     新疆众和股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 8 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第九届董事会第三次会议的通知，并于 2022 年 8 月 23 日在

本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理

人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。


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    （具体内容详见临 2022-055 号《新疆众和股份有限公司关于前次募集资金

使用情况的专项报告》）

    （三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-056 号《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金

投资项目暂缓实施的公告》）

    （四）审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-057 号《新疆众和股份有限公司 2022 年上半年募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》）

    （五）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-058 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》）

    （六）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评

估报告》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司

的风险持续评估报告》）

    （七）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法（2022 年 8

月修订）》）

    （八）审议通过了《关于公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-059 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第

五次临时股东大会的通知》）

    公司独立董事就上述第（二）、（三）、（五）项议案发表了独立意见，具体内

容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    上述第（二）、（七）项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 24 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

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