证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2022-065 号



                     新疆众和股份有限公司
    第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 9 月 26 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第七次临时会议的通知，并于 2022

年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决

票 9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的

议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-066 号《新疆众和股份有限公司关于公开发行可转

换公司债券预案修订情况说明的公告》、《新疆众和股份有限公司公开发行可转换

公司债券预案（修订稿）》）

    （二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的


                                    1
100%。

    （具体内容详见临 2022-067 号《新疆众和股份有限公司关于公司前期会计

差错更正及追溯调整的公告》）

    （三）审议通过了《2022 年度公开发行可转换公司债券专项审计相关报告

的议案》。

    公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于更换会计师事务所

的议案》，公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛

会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据公

司 2022 年度公开发行可转换公司债券工作需要，由希格玛会计师事务所为公司

2022 年度公开发行可转换公司债券提供专项审计服务。

    希格玛会计师事务所对公司 2019-2021 年财务报表重新进行审计并出具了

《审计报告》、内部控制审计报告》、关于新疆众和股份有限公司 2019 年至 2021

年加权平均净资产收益率和非经常性损益的专项审核报告》等专项报告。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关报告）

    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 30 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议》


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