证券代码：600888        证券简称：新疆众和          编号：临 2022-084 号



                    新疆众和股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。


    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开了第九届

董事会2022年第九次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议

案》。结合实际工作需要，公司对《公司章程》有关董事人数条款进行修订，具

体修订情况如下：

修订前                                 修订后

                                       第一百零七条 董事会由 11 名董事组
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成。
                                       成。

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会：                          股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的三分之二（即 数或者本章程所定人数的三分之二时；
6 人）时；
                                   


    《公司章程》其他条款保持不变。

    该事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。



    特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会

   2022 年 11 月 15 日