证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2022-083 号



                    新疆众和股份有限公司
    第九届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 11 月 10 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第九次临时会议的通知，并于 2022

年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决

票 9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-084 号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章

程>的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 11 月


                                    1
修订）》）

     （三）审议通过了《关于公司召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2022-085 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第

六次临时股东大会的通知》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                                2022 年 11 月 15 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第九次临时会议决议》




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