2022 年第六次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会资料




          2022 年 11 月




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   新疆众和股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 11 月 30 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1.《公司关于修订<公司章程>的议案》；

    2.《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    3.《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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议案一
                公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开了

第九届董事会 2022 年第九次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章

程>的议案》。结合实际工作需要，公司对《公司章程》有关董事人数条款进行

修订，具体修订情况如下：

修订前                                 修订后

                                       第一百零七条 董事会由 11 名董事组
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成。
                                       成。

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会：                          股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的三分之二（即 数或者本章程所定人数的三分之二时；
6 人）时；
                                   


    《公司章程》其他条款保持不变。



    请各位股东审议。




                                                     新疆众和股份有限公司

                                                        2022 年 11 月 23 日




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议案二
             公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：

    公司第九届董事会 2022 年第九次临时会议审议通过了《公司关于修订<股东

大会议事规则>的议案》，详见 2022 年 11 月 15 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《新疆众和股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 11 月

修订》。



    请各位股东审议。




                                                  新疆众和股份有限公司

                                                    2022 年 11 月 23 日




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议案三
              公司关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：

    公司第九届董事会 2022 年第九次临时会议审议通过了《公司关于修订<监事

会 议 事 规 则 > 的 议 案 》 ， 详 见 2022 年 11 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）《新疆众和股份有限公司监事会议事规则（2022 年 11 月修

订》。



    请各位股东审议。




                                                           新疆众和股份有限公司

                                                             2022 年 11 月 23 日




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