新疆众和：新疆众和股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议资料2022-12-14
2022 年第七次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会资料
2022 年 12 月
-1-
2022 年第七次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 21 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1.《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》；
4.《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
-2-
2022 年第七次临时股东大会资料
议案一
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，需要补选 1
名非独立董事，经公司股东特变电工股份有限公司推荐，公司董事会拟推荐黄汉
杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
黄汉杰先生简历：
黄汉杰，男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任特变
电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变
压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电
工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变
电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事；曾任特变电工股
份有限公司执行总经理、副总会计师等。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2022 年 12 月 14 日
-3-
2022 年第七次临时股东大会资料
议案二
关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 11 名董事组成，需要补选 1
名独立董事，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审
核，拟推荐王林彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
王林彬先生简历：
王林彬，男，汉族，49 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今在新
疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法
学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上
市公司独立董事资格证书”。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2022 年 12 月 14 日
-4-
2022 年第七次临时股东大会资料
议案三
关于补选公司第九届监事会非职工监事议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司原监事会主席黄汉杰辞职
后，需要补选 1 名监事，经公司股东特变电工股份有限公司推荐，公司监事会拟
推荐陈奇军先生为公司第九届监事会监事候选人。
陈奇军先生简历：
陈奇军，男，51 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管
理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、首席合规官、
纪检委书记、风险防控总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理，特变电工
山东鲁能泰山电缆有限公司总经理，特变电工新疆变压器厂常务副厂长。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2022 年 12 月 14 日
-5-
2022 年第七次临时股东大会资料
议案四
公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
公司第九届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过了《公司关于修订<独立
董事工作制度> 的议案》，详见 2022 年 12 月 6 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 12 月
修订》。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2022 年 12 月 14 日
-6-
