证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2022-102 号



                       新疆众和股份有限公司
  第九届董事会 2022 年第十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2022 年 12 月 27 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第十一次临时会议的通知，并于

2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有

效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于提请董事会提高授权经营班子对对外投资等事项
决策权额度的议案》。

    为提高公司运作效率，董事会同意授权公司经营班子对年度金额不超过上一

个会计年度经审计净资产的5%的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具

有决策权。

    公司经营班子通过总经理办公会议进行决策，并定期向公司董事报告相关决

策及执行情况。

    表决结果：赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。
    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 31 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第十一次临时会议决议》