证券代码：000001                证券简称：平安银行         公告编号：2023-052
优先股代码：140002                                       优先股简称：平银优 01


                     平安银行股份有限公司关联交易公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交 易的议
案》，同意与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）签订《产品
及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计 2024
年-2026 年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人
民币 11.7 亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易
上限总额为人民币 10.89 亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    本行为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控
股子公司，平安健康为中国平安的联营公司，平安健康董事陈心颖女士同时担任
本行董事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，平安健康构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易
构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    本次关联交易金额占本行最近一期资本净额 5%以上，占本行最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上，根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次
业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
    本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有
限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行
全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董
事会审议，并发表了审核意见。
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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    平安健康于 2014 年 11 月 12 日根据开曼公司法于开曼群岛注册成立为获豁
免有限责任公司，授权总股本为 5 万美元，注册地：Po Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，董事会主席及首席执行官：李斗。主
要业务为投资控股、提供医疗服务和健康服务。
    截至 2022 年末，平安健康合并口径资产总额 1,714,207 万元，负债总额
368,356 万元，所有者权益 1,345,851 万元，全年累计营业收入 615,982 万元，净
亏损 61,110 万元。平安健康不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有
限公司关联交易的议案》，同意本行与平安健康签订《产品及服务提供协议》、《产
品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计三项协议合计 2024 年-2026
年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人民币 11.7
亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易上限总额
为人民币 10.89 亿元。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。

    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    本次及过去与平安健康发生的存款类关联交易金额累计为人民币 379.95 亿
元（利息累计 11.78 亿元），服务类关联交易金额累计为人民币 0.22 亿元，其他
类关联交易金额累计为人民币 10.89 亿元。

    七、独立董事过半数同意意见
    本行全体独立董事同意《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交 易的议
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案》，并发表审核意见如下：
    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不
优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，
也不会影响平安银行独立性。
    （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

    八、备查文件
    （一）平安银行股份有限公司董事会决议；
    （二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；
    （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                           2023年12月9日




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