证券代码：000001             证券简称：平安银行             公告编号：2023-056
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优 01




                     平安银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会
第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议
案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人
力服务，为本行提供技术人员，交易金额合计人民币 3.52 亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    本行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根
据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，平安金服构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、三季度末资本净额为人
民币 5410.91 亿元，本次关联交易金额为人民币 3.52 亿元，占本行资本净额
0.065%，占本行最近一期经审计净资产 0.081%，关联交易累计人民币 27.56 亿
元，占本行最近一期经审计净资产 0.634%。根据相关监管规定及本行关联交易
管理办法，本次业务构成本行一般关联交易，本行与关联方发生的累计交易金额
占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，需经董事会审批，
并对外披露。
    本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服
务有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提
交董事会审议，并发表了审核意见。
                                       1
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    平安金服成立于 2008 年 5 月 27 日，统一社会信用代码：914403006729726462，
注册资本：人民币 59,858.31 万元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 11 层，法定代表人：卢跃。主要经营范围：以承接服务外包方
式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处
理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技
术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译
业务。
    截至 2022 年 12 月末，平安金服资产总额人民币 295,941 万元，负债总额人
民币 190,946 万元，所有者权益人民币 104,995 万元, 2022 年度营业收入人民币
687,798 万元，净利润人民币 42,736 万元。平安金服不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服
务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，合计金额人民
币 3.52 亿元。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的
条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    本行过去12个月及本次拟与平安金服发生的关联交易累计人民币27.56亿元。
    七、独立董事过半数同意意见
    本行全体独立董事同意《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的
议案》，并发表审核意见如下：

                                     2
   （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不
优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，
也不会影响平安银行独立性。
   （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
    八、备查文件
   （一）平安银行股份有限公司董事会决议；
   （二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；
   （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
   特此公告。




                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                        2023年12月27日




                                  3