证券代码：000005            证券简称：ST 星源          公告编号：2023-055

                       深圳世纪星源股份有限公司

                             董事局决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第四次会
议通知，于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，实到 15 人。5 名监事
列席会议，本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    一、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过关于《2023 年半年
度报告及摘要的议案》
    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年半年度
报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    二、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过关于《2023 年半年
度财务报告的议案》
    详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年半年度
财务报告》。

     三、备查文件
     第十二届董事局第四次会议决议
     特此公告。




                                                 深圳世纪星源股份有限公司
                                                              董事局
                                                        2023 年 8 月 30 日