股票代码：000006             股票简称：深振业 A           公告编号：2023-015
  债券代码：148280            债券简称：23 振业 01




                   深圳市振业（集团）股份有限公司

                             董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第七次会议于 2023
年 5 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 9 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团
宝龙博文雅苑项目申请银行贷款及办理抵押的议案》：因宝龙博文雅苑项目开发
经营需要，决定向中国银行深圳东部支行申请项目开发贷款额度人民币 3.8 亿元
整，期限不超过 60 个月。公司以自有资产位于深圳市宝龙街道的土地（不动产权
证：粤（2022）深圳市不动产权第 0458651 号）为上述宝龙博文雅苑项目开发贷
款提供抵押。
     二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》：为提高资金使用效率，增加资金收益，在
不影响正常经营及风险可控的前提下，公司决定使用总额度不超过人民币 15 亿元
的自有闲置资金购买银行发行的本金安全且收益稳定的理财产品，在上述额度内
可以循环使用。委托理财期限自董事会决议作出之日起十二个月内有效，公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见公司同日在证监会指定信息披露平
台登载的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》及相关独立意见）。
     三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022
年度股东大会的议案》：定于 2023 年 6 月 8 日 14:30 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开 2022 年度股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
特此公告。
             深圳市振业（集团）股份有限公司
                     董    事    会
                  二○二三年五月十三日