股票代码：000006           股票简称：深振业 A          公告编号：2023-024
   债券代码：148280           债券简称：23 振业 01
   债券代码：148395           债券简称：23 振业 02


                      深圳市振业（集团）股份有限公司

            第十届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次定期会议于

2023 年 8 月 23 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通

知及文件于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7

人，实际出席董事 4 人，公司董事石澜、孙慧荣因工作原因未能亲自出席会议，

授权董事李伟代为出席会议并行使表决权，独立董事陈英革因工作原因未能亲自

出席会议，授权独立董事孔祥云代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出

席了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负

责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审

议，会议表决通过以下议案：

     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度

报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年半年度报

告》《2023 年半年度报告摘要》）。

     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行综

合授信额度的议案》：根据公司代建项目需求，决定向广发银行股份有限公司深圳

分行、中信银行深圳分行分别申请不超过 5000 万元、2 亿元综合授信额度，额度

期限分别为不超过 1 年及不超过 2 年，担保方式均为信用担保。上述综合授信额

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度均为专项额度，可用于办理开立履约保函、投标保函等保函业务，在总额度开

立指定金额保函可满足代建项目投标及运营需求，按保函金额和项目期限收取开

立保函手续费用。公司将根据代建项目需求，妥善使用上述综合授信额度。




    特此公告。

                               深圳市振业（集团）股份有限公司

                                         董   事   会

                                    二○二三年八月二十五日




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