证券代码:000007            证券简称:*ST 全新       公告编号:2023-027



                   深圳市全新好股份有限公司
              关于公司董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到

公司董事施森捷、独立董事卞欢、独立董事李媛媛提交的书面辞职报

告。因个人原因，施森捷先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董

事会下设委员会委员的职务。因个人原因卞欢先生、李媛媛女士申请

辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会下设委员会委员的职务。

施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士均未直接或者间接持有公司股

份。辞职后，施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士将不再担任公司及

子公司任何职务。

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,施森捷先生、卞欢先

生及李媛媛女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数，施森捷先

生、卞欢先生及李媛媛女士的辞职申请提交后需继续履职，待公司增

补新的董事及独立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董

事。

       公司对施森捷先生、卞欢先生及李媛媛女士任职期间为公司和董

事会所做出的贡献表示衷心感谢！

       特此公告
深圳市全新好股份有限公司

       董 事 会

   2023 年 5 月 8 日