证券代码：000008        股票简称：神州高铁          公告编号：2023040

                     神州高铁技术股份有限公司
          第十四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十一
次会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月20日以电子邮件
形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<神州高铁 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议
案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2022 年度环境、社
会及治理(ESG)报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司独
立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会议案》
    同意公司于近期召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《神州高铁技术股
份有限公司独立董事工作制度》。
    股东大会的召开时间及地点将另行通知。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
                                       1
1、公司第十四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                    神州高铁技术股份有限公司董事会
                                              2023年7月1日




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