证券代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2023050

                        神州高铁技术股份有限公司

                   第十四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十五次
会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式
送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    经审核，监事会认为2022年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事
津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内
部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司
相关管理制度另行发放薪酬。监事会薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司
治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬
情况”部分。
    关联监事萨殊利、高辉回避表决。鉴于监事回避表决人数超出监事会半数，
一致同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第十四届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
      2023 年 8 月 11 日