证券代码：000008        股票简称：神州高铁              公告编号：2023054

                   神州高铁技术股份有限公司
           第十四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第十四届董事会第二十
四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月
13 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 8 名，实
际参加表决董事 8 名，其中娄丝露女士、李洋先生、周晓勤先生以通讯方式出席。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023055）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023056）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《公司关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估
报告》
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于 2023 年半年度
与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。
    关联董事孔令胜先生、娄丝露女士、李章斌先生、洪铭君先生回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十四届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事出具的事前认可意见及独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 神州高铁技术股份有限公司董事会
                           2023年8月26日




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