证券简称：美丽生态           证券代码：000010         公告编号：2023-085


                       深圳美丽生态股份有限公司

                 第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日
上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事
5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议
并通过了以下议案：
    一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-086）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后
的《公司章程》全文。
    三、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大的通知》（公告编号：2023-087）。
    特此公告。


                                         深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 30 日