证券代码：000016、200016        证券简称：深康佳 A、深康佳 B    公告编号：2023-35
债券代码：114894、133003        债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
            133040、149987                 21 康佳 03、22 康佳 01
            133306、133333                 22 康佳 03、22 康佳 05

                         康佳集团股份有限公司
                 第十届董事局第十二次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第十二次会议，于 2023
年 5 月 26 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 16
日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召
开 2022 年年度股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，会议决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:30 时，在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2022 年
年度股东大会，审议《2022 年年度报告》及其他议案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》。
       三、备查文件
    第十届董事局第十二次会议决议。
    特此公告。


                                                        康佳集团股份有限公司
                                                               董   事   局
                                                      二○二三年五月二十六日