证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2023-41
债券代码：114894、133003     债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
           133040、149987               21 康佳 03、22 康佳 01
           133306、133333               22 康佳 03、22 康佳 05



                        康佳集团股份有限公司
        关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基金情况概述
    康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2018 年 4 月 16 日（星期一）召
开了第八届董事局第四十一次会议，审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购
基金的议案》，同意本公司的全资子公司深圳康佳投资控股有限公司（简称“康佳
投控公司”）出资不超过 5 亿元作为有限合伙人与合作方发起成立规模不超过 10.01
亿元的产业并购基金。具体内容请见本公司于 2018 年 4 月 18 日披露的《关于发起
成立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-25）。
    2018 年 7 月 11 日，东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）（简
称“基金”，2023 年 5 月更名为东方佳康一号（珠海）私募股权投资基金（有限
合伙））正式成立，其中康佳投控公司、深圳前海东方创业金融控股有限公司（中
国东方资产管理（国际）控股有限公司的全资子公司）作为有限合伙人各认缴出资
5 亿元，东方汇佳（珠海）资产管理有限公司（简称“东方汇佳公司”）作为普通
合伙人实缴出资 100 万元，并担任基金管理人。基金于 2018 年 9 月 5 日在中国证
券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。基金合伙期和存续期为 5 年（即合伙
期为 2023 年 7 月 11 日到期，存续期为 2023 年 9 月 4 日到期）。
    本公司董事局于 2020 年 6 月 23 日（星期二）召开了第九届董事局第二十九次
会议，会议审议通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》，同意基金在
经营期限不变的前提下，将投资期延长 1 年，即投资期由 2 年变更为 3 年，退出期
由 3 年变更为 2 年。具体内容请见本公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关于延长东
方康佳产业并购基金投资期限的公告》（公告编号：2020-60）。
    截至目前，康佳投控公司合计支付基金认缴款 48,734.4 万元，已收回资金
15,233.58 万元。基金投资了江西省亚华电子材料有限公司、深圳震有科技股份有
限公司、深圳国人科技股份有限公司等企业，部分投资项目尚未退出。
    二、关于延长基金存续期的说明
    根据基金整体运作情况，为实现各合伙人的利益最大化，基金管理人东方汇佳
公司提请基金的合伙期限延长 3 年，基金的存续期限延长不超过 3 年。延长期限内，
基金不收取管理费，也不再进行任何投资。
    本公司董事局于 2023 年 7 月 10 日（星期一）召开了第十届董事局第十四次会
议，会议审议通过了《关于东方佳康一号基金存续期延长的议案》，同意基金的合
伙期限延长 3 年，基金的存续期限延长不超过 3 年，延长期内不收取管理费。会议
要求在延长的合伙期限内，基金不再进行任何投资。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次延长基金存续期不需要提交
本公司股东大会审议。
    本次延长基金存续期不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
    三、对本公司的影响
    （一）本次延长基金存续期限符合基金的实际运作情况，有利于寻求更加合适
的时机和方式退出已投资项目，保障本公司权益，不会对本公司当期业绩产生重大
影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    （二）截至目前，基金整体运营情况良好，获得较好的投资收益。本公司将
密切关注基金已投项目的退出情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完
全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    第十届董事局第十四次会议决议。
    特此公告。


                                                   康佳集团股份有限公司
                                                        董   事   局
                                                    二○二三年七月十日