股票代码：000020 200020        股票名称：深华发A    深华发B        编号：2023-12


                 深圳中恒华发股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


     深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-11）。本次
股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股
东大会的有关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2022 年度股东大会
    （二）召集人：公司第十一董事会第二次会议审议通过了《关于召开
2022年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
    （四）会议召开时间
     1、现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30开始。
     2、网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月
18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日
   股权登记日为：2023 年 5 月 11 日
   B 股股东应在 2023 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
   （七）出席对象
   1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能
出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附
后）；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
   4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点
   深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室


   二、会议审议事项
   （一）会议议案
                                                               备注
     提案编码                     提案名称               该列打勾的栏
                                                           目可以投票

         100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

 非累计投票议案

         1.00       《2022 年度董事会工作报告》              √

         2.00       《2022 年度监事会工作报告》              √

         3.00       《2022 年度财务决算报告》                √
       4.00       《2022 年度利润分配预案》                 √

       5.00       《2022 年年度报告》及摘要                 √

       6.00       《2023 年度财务预算报告》                 √
                  《关于公司 2023 年度对全资子公司银
       7.00                                                 √
                  行借款提供担保额度的议案》
                  《关于续聘 2023 年度财务报告审计机
       8.00                                                 √
                  构和内部控制审计机构的议案》
                  《关于 2023 年度视讯业务日常关联交
       9.00                                                 √
                  易的议案》
      10.00       《关于购买理财产品的议案》                √
      11.00       《独立董事工作制度》                      √
   说明：
    1.上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第
二次会议审议通过，详情请见 2023 年 4 月 25 日的公司公告。
    2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
    3.本次审议的第 9 项议案《关于公司 2023 年度视讯业务日常关联交
易预计情况的议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科技产业集
团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行投票。


   （二）听取独立董事 2022 年度《述职报告》，《述职报告》详见公司
于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


   三、会议登记等事项
   （一）登记方式等
   1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及
授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
   2.登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00）
   3.登记地点：本公司董事会办公室
    （二）联系方式
    1、公司地址：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼
         联系人：牛卓
         电 话：0755-86360201
         电子邮箱：huafainvestor@126.com
    2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的具体操作流程见附件2。


   五、备查文件
   深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
   深圳中恒华发股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董    事    会
                                           2023 年 5 月 13 日


附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：


                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360020,投票简称：“华发投票”
    2.本公司无优先股，因此不设置优先股投票
    3.填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～
11:30，13:00～15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15～15:00
期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。


    四、网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件 2：
                          授 权 委 托 书
     本单位/本人               作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托                先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2022 年度股东大会。
     委托人姓名：
     委托人身份证号：
     委托人股东账号：
     委托人持股性质和数量：
     受托人姓名：
     受托人身份证号：
     受托人是否具有表决权：
     委托人对下述提案表决如下指示：

提案编                                     备注           同   反   弃
           提案名称                        该列打勾的栏
码                                         目可以投票     意   对   权

100        总议案：除累积投票提案外的所有 √
           提案
非累积投
票提案

  1.00     《2022 年度董事会工作报告》     √

  2.00     《2022 年度监事会工作报告》     √

  3.00     《2022 年度财务决算报告》       √

  4.00     《2022 年度利润分配预案》       √

  5.00     《2022 年年度报告》及摘要       √

  6.00     《2023 年度财务预算报告》       √

  7.00     《关于公司 2023 年度对全资子公 √
           司银行借款提供担保额度的议案》
8.00    《关于续聘 2023 年度财务报告审 √
        计机构和内部控制审计机构的议
        案》
9.00    《关于 2023 年度视讯业务日常关 √
        联交易的议案》
10.00   《关于购买理财产品的议案》         √
11.00   《独立董事工作制度》               √
 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
 若有，应行使表决权： 赞成□          反对□    弃权□
 若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□


 委托书有效期限：
 委托人签名（或盖章）：


 委托日期:       年       月     日